銀行が悲鳴を上げる「北朝鮮」「IS」マネー洗い出し
寿司ネタとしても人気の高い雲丹、鮑、毛蟹。金融機関が、こうした海産物を海外から買い付ける企業の動向に細心の注意を払っている。そこへお上から“さらに厳しく監視せよ”とのお達しがあり、現場では悲鳴が上がり始めている。
監視強化を指示したのは、国家公安委員会と警察庁、そして金融庁だ。大手地方銀行の行員によれば、
「監視強化の狙いは、日本の金融機関経由で行われるテロ支援国家への送金やマネーロンダリングの防止です。金融庁を始めとした当局が目を光らせているのは、経済制裁を課している北朝鮮とイラン。...
